In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatore e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.
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Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della “par condicio creditorum” che consiste nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l’esistenza di altri crediti insoddisfatti for every effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di “non contestazione”.
three. Prescrizione: questa parola chiave si riferisce al termine di tempo entro il quale è possibile perseguire penalmente un reato. Nel caso della bancarotta fraudolenta aggravata, è importante considerare i termini di prescrizione per garantire che i responsabili vengano perseguiti adeguatamente.
In foundation all’elemento psicologico (soggettivo) del reato di bancarotta si distinguono le fattispecie della bancarotta fraudolenta ex articolo 216 e della bancarotta semplice ex articolo 217 della legge fallimentare. Nella prima il reato si configura con l’elemento del dolo nella seconda con quello della colpa.
In questa guida completa sulla bancarotta fraudolenta ti spiego cosa significa e arrive avviene, qual è la pena prevista, quando va in prescrizione il reato, cosa significa bancarotta for every distrazione e dolo generico ed infine come chiedere il patteggiamento e ottenere specifici vantaggi.
4. Riciclaggio di denaro: questa parola chiave si riferisce all'atto di nascondere l'origine illecita di denaro attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse, al great di renderlo legalmente accettabile e difficile da rintracciare.
La nozione ricomprende non solo i beni di proprietà del fallito, ma anche tutti gli strumenti finanziari utili advertisement acquistare altri beni. Si aggiungono i beni materiali e immateriali, i beni strumentali, i beni in leasing, i rapporti di lavoro.
Se si tratta di bancarotta preferenziale invece il termine di prescrizione è di sei anni. È vero che il tempo massimo della pena edittale previsto dall’articolo 216, terzo comma, del codice penale, è di cinque anni ma l’articolo 157 del codice penale stabilisce un tempo minimo di sei anni for each la prescrizione dei delitti.
For every dimostrare la difesa della bancarotta fraudolenta, l'accusato dovrà fornire demonstrate e testimonianze for every sostenere le sue argomentazioni. Sarà necessario dimostrare che non c'era un intento fraudolento di eludere i creditori o nascondere l'attivo.
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale for every distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c.
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere advert oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art.
L’imprenditore compie il reato di bancarotta fraudolenta, tramite un o più operazioni riguardanti:
L’imprenditore in liquidazione giudiziale more info che, prima o durante la procedura, for each favorire taluno degli imprenditori, a danno di altri, esegue pagamento o simula titoli di prelazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.